证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-031 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回
购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
2、公司股份回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。
3、本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日
召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
提议人 公司第六届董事会
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴
包装印刷股份有限公司 2021 年度审计报告》确认，2021 年度公
司实现归属于母公司股东的净利润 218,353,873.41 元，其中母公
司实现净利润 176,573,557.51 元，按 2021 年度母公司净利润 10%
提取法定盈余公积金 17,657,355.75 元，加上母公司年初未分配
提议理由
利润 411,517,210.46 元，减 2020 年向全体股东（不包含回购专
户 ） 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元( 含 税 ) ， 共 计 派 发
122,195,004.50 元，实际可供股东分配的利润为 448,238,407.72
元。
基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极
1
回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾
公司正常经营及长远发展的前提下，提议人提出 2021 年度利润
分配预案。
分配预案 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每 10 股 0 1.50（含税） 0
以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣
除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 1.50 元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一
年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购
股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享
有参与利润分配的权利。以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本
1,238,631,495 股扣除回购专户上已回购股份 40,299,920 股后的
1,198,331,575 股为基数进行测算，预计派发现金红利
分配总额 179,749,736.25 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，按照分配比例
不变的原则对分配总额进行相应调整。实际现金分红总额以实
际实施的结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购
股份》的有关规定，公司 2021 年度已实施的股份回购金额
128,840,646.74 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入公司 2021
年度现金分红总额。以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本和已
回购股份进行测算，公司 2021 年度分配现金红利预计共
308,590,382.99 元（含 2021 年度实施的股份回购金额）。
二、利润分配预案的合法性和合理性
根据公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，公司可以采取现金、
股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最
近 三 年以 现金 方式 累计 分配 的利 润不 少于 最近 三年 实现 的年 均可 分配 利润 的
2
30%。
2021 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 218,353,873.41
元；截至 2021 年末，母公司可供分配利润为 448,238,407.72 元。以截至 2022 年 4
月 19 日公司总股本 1,238,631,495 股扣除回购专户上已回购股份 40,299,920 股后的
1,198,331,575 股为基数进行测算，2021 度预计进行现金分红金额为 179,749,736.25
元（含税），占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 82.32%，占截
至 2021 年末母公司可供分配利润的 40.10%。结合公司 2021 年度已实施的股份回
购金额 128,840,646.74 元（不含交易费用）视同现金分红，公司 2021 年度预计分
配现金红利共计 308,590,382.99 元，占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润的 141.33%，占截至 2021 年末母公司可供分配利润的 68.85%。
公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配度
2021 年度，公司各项业务正常开展，基于公司当前稳健的经营状况及良好的
发展前景下，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即
期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未
来发展相匹配。
四、其他说明
2021 年 7 月 2 日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司
的财务费用支出，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超
过人民币 6,400.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起
不超过十二个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金余额 5,450.00 万元。后续公司将结合实际经营情况并根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定有序归
还募集资金或继续使用募集资金补充流动性资金，同时严格履行信息披露义务。
3
五、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次利
润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》
中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021
年度利润分配预案合法合规。
3、独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金
分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东
的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公
司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二二年四月十九日
4
