厦门合兴包装印刷股份有限公司


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

             独立董事关于公司第六届董事会第四次会议

                           相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及公司独立董事
工作制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对第六届董事会第四次会议的相关议案进行了认真审议，仔细
阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断
立场，发表独立意见如下：
    一、关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的独立意见
    公司可转换公司债券募集资金投资项目“环保包装工业4.0智能工厂项目”
和“青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目”已达到预定使用状态，对募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资
项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资
金使用效率、降低运营成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，
同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
    下接签字页。
   厦门合兴包装印刷股份有限公司


（本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第六届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




                      、                        、
         肖   虹                  陈守德                  黄健雄




                                           日期： 2022 年 7 月 1 日