证券代码：002228         证券简称：合兴包装         公告编号：2022-066 号
债券代码：128071         债券简称：合兴转债


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司
                  第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第五次会议于 2022 年 8 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 8 月 15 日发出，并获
得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会
监事认真审议，通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年半年度报告及其摘要的议案》；
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要请详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。同时，半年报摘要刊载于 2022 年 8 月 29 日《证券
时报》、《证券日报》。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《 厦门合兴 包装印 刷股份有 限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                     1
    厦门合兴包装印刷股份有限公司
             监 事 会
        二Ｏ二二年八月二十五日




2