证券代码：002228          证券简称：合兴包装         公告编号：2022-063 号
债券代码：128071          债券简称：合兴转债


                    厦门合兴包装印刷股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第六次会议于 2022 年 8 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022
年 8 月 15 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议
的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
半年度报告及其摘要的议案》；
    经认真审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核议程符合法
律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地
反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要请详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于 2022 年 8 月 29 日《证券
时报》、《证券日报》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    同意公司编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
该报告于 2022 年 8 月 29 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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特此公告。




                 厦门合兴包装印刷股份有限公司
                         董   事   会
                   二Ｏ二二年八月二十五日




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