证券代码：002228        证券简称：合兴包装           公告编号：2022-075 号
债券代码：128071        债券简称：合兴转债

                    厦门合兴包装印刷股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第八次会议于 2022 年 12 月 6 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022
年 12 月 1 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议
的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合
兴转债”转股价格的议案》;
    本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 11 月 16 日起算，截至 2022 年
12 月 6 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格 90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。
    公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且
在未来三个月内（即 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日），如再次触发“合兴
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 7 日重新
起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正合兴转债转股价格的
公告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司终止对


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外投资的议案》。
    董事会经过审慎考虑，同意公司控股子公司福建合信包装有限公司终止实施
长泰智能环保包装项目并签署《福建合信包装有限公司长泰智能环保包装项目解
除协议》。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司终止对外投资的公告》。


    特此公告。


                                            厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二二年十二月六日




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