证券代码：002228         证券简称：合兴包装           公告编号：2023-015 号
债券代码：128071         债券简称：合兴转债

                    厦门合兴包装印刷股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第九次会议于 2023 年 3 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023
年 3 月 22 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议
的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合
兴转债”转股价格的议案》;
    本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 7 日起算，截至 2023 年 3
月 27 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于
当期转股价格 90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。
    公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且
在未来 3 个月内（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日），如再次触发“合兴
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 6 月 28 日重
新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正合兴转债转股价格的
公告》。


    特此公告。

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    厦门合兴包装印刷股份有限公司
             董   事   会
        二〇二三年三月二十七日




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