证券代码：002228            证券简称：合兴包装        公告编号：2023-026 号
债券代码：128071            债券简称：合兴转债

                   厦门合兴包装印刷股份有限公司
          关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19
日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、注册资本变更情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8
月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
59,575.00 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转
换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合
兴转债”，债券代码“128071”。
    根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期
为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日。
    由于 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间，合兴转债”累计转股 2,004
股。根据上述转股情况，公司总股本将由 1,238,631,495 股变更为 1,238,633,499
股，注册资本将由 1,238,631,495 元变更为 1,238,633,499 元。

    二、公司章程修订情况
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东
大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年


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  度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公
  司章程》增加上述条款。同时考虑到公司可转换公司债券发生转股，公司总股本
  已经增加，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况
  如下：
               修订前条款                                       修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 123,863.1495        第六条 公司注册资本为人民币 123,863.3499

万元。                                          万元。

第十九条 公司股份总数为 123,863.1495 万         第十九条 公司股份总数为 123,863.3499 万股，

股，公司的股本结构为：普通股 123,863.1495       公司的股本结构为：普通股 123,863.3499 万股，

万股，其他种类股 0 股。                         其他种类股 0 股。

    第四十条股东大会是公司的权力机构，依            第四十条股东大会是公司的权力机构，依

法行使下列职权：                                法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划；            （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的董            （二）选举和更换非由职工代表担任的董

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；        事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

    （三）审议批准董事会的报告；                    （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会报告；                      （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、          （五）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案；                                      决算方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥            （六）审议批准公司的利润分配方案和弥

补亏损方案；                                    补亏损方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本作出            （七）对公司增加或者减少注册资本作出

决议；                                          决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；                  （八）对发行公司债券作出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或            （九）对公司合并、分立、解散、清算或

者变更公司形式作出决议；                        者变更公司形式作出决议；

    （十）修改本章程；                              （十）修改本章程；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所

作出决议；                                      作出决议；



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    （十二）审议批准第四十一条规定的担保           （十二）审议批准第四十一条规定的担保

事项；                                         事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售重           （十三）审议公司在一年内购买、出售重

大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的       大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的

事项；                                         事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；         （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十五）审议股权激励计划和员工持股计           （十五）审议股权激励计划和员工持股计

划；                                           划；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章              （十六）公司年度股东大会可以授权董事

或本章程规定应当由股东大会决定的其他事         会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币

项。                                           三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十

                                               的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日

                                               失效。

                                                   （十七）审议法律、行政法规、部门规章

                                               或本章程规定应当由股东大会决定的其他事

                                               项。

         除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
         上述公司章程的修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体变更内
  容以工商核准变更登记为准。


         特此公告。


                                                 厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         二Ｏ二三年四月十九日




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