证券代码：002228           证券简称：合兴包装          公告编号：2023-033 号
债券代码：128071           债券简称：合兴转债

                    厦门合兴包装印刷股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第七次会议于 2023 年 4 月 19 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于
2023 年 4 月 7 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席
会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺
靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
度监事会工作报告的议案》；
    具体内容请详见 2023 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2022 年度监事会工作报告》。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
度财务决算报告的议案》；
    公司 2022 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2023]第
ZB10299 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022 年度审计报告》确认，2022
年度公司实现归属于母公司股东的净利润 132,197,280.21 元，其中母公司实现净利

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润 114,228,737.15 元，按 2022 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金
11,422,873.72 元，加上母公司年初未分配利润 448,238,407.72 元，减 2021 年向全
体股东（不包含回购专户）按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计派发
179,329,736.25 元，实际可供股东分配的利润为 371,714,534.90 元。
    2022 年度利润分配预案为：以 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本
（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20
元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
    本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司
股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事
会认为 2022 年度利润分配预案合法合规。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
年度报告及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2023 年 4
月 21 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载
在 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2022 年度内部控
制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2022 年度内部控制自我评
价报告》于 2023 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；
    续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，
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派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的
专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。公司 2022 年度支付给会计师
事务所的年度审计费用为 175 万元。
    此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 21 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》于 2023 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
    的议案》；

    监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司
财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股
东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计
提资产减值准备的议案》。
    监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公
司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备
的公告》。

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特此公告。



                 厦门合兴包装印刷股份有限公司
                           监   事   会
                     二Ｏ二三年四月十九日




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