证券代码：002231           证券简称：奥维通信         公告编号：2021-027


                       奥维通信股份有限公司
                 第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 17 日上午十点在公司五楼会议室以现场方
式召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 5 日以专人传递的方式发出。应出席
本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议
形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2020 年年度
报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    该项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营
的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》的规定和要求，有利
于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    该项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度财务决算报告>的议案》；

    该项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020 年度监事会工作报告》。

    该项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内
部控制的基本原则，建立健全了涵盖各个环节的内部控制制度体系，保证了公司
经营管理的合法合规性和财务报告、资产情况及相关信息的真实完整，符合公司
现阶段经营管理的实际发展需求，有利于提高经营效率和效果，推动实现公司的
发展战略。2020 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内
部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2020 年度内部控制自我评价报
告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>的议案》；

    为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投
资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关文件规定，公司监事会同意董事会制定的《未来三年（2021 年—2023 年）
股东回报规划》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《未
来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》。
    该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表
决权的三分之二以上通过。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>的议案》；

    为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《公司
章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《监事会议事规则》。

    该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、备查文件
    1. 第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告




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                                                        监事会
                                                    2021 年 3 月 17 日