奥维通信:关于修订、制定相关制度的公告2021-03-18
证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2021-031
奥维通信股份有限公司
关于修订、制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 17 日召开的第五
届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>
的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议
事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知
情人登记和报备制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于
修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于制定<回购股份管理制度>的议案》。
公司于同日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。现将具体情况公告如下:
为进一步完善公司治理体系,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,结
合《公司章程》相关条款,公司拟对相关制度进行修订、制定。
本次修订、制定的主要制度如下:
序号 名称 类型 备注
尚需提交公司 2020 年年度
1 董事会专门委员会工作细则 修订
股东大会审议
董事、监事和高级管理人员所持本公 尚需提交公司 2020 年年度
2 修订
司股份及其变动管理制度 股东大会审议
尚需提交公司 2020 年年度
3 股东大会议事规则 修订
股东大会审议
尚需提交公司 2020 年年度
4 董事会议事规则 修订
股东大会审议
尚需提交公司 2020 年年度
5 独立董事制度 修订
股东大会审议
尚需提交公司 2020 年年度
6 募集资金管理办法 修订
股东大会审议
7 总裁工作细则 修订
8 内幕信息知情人登记和报备制度 修订
尚需提交公司 2020 年年度
9 关联交易管理制度 修订
股东大会审议
尚需提交公司 2020 年年度
10 对外担保管理制度 修订
股东大会审议
11 回购股份管理制度 制定
尚需提交公司 2020 年年度
12 监事会议事规则 修订
股东大会审议
修订后的相关制度全文,已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日