证券代码：002231              证券简称：奥维通信         公告编号：2021-031



                          奥维通信股份有限公司

                    关于修订、制定相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




      奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日召开的第五
届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>
的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议
事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知
情人登记和报备制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于
修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于制定<回购股份管理制度>的议案》。
公司于同日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
      为进一步完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结
合《公司章程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订、制定。
      本次修订、制定的主要制度如下：
序号                   名称                  类型             备注
                                                    尚需提交公司 2020 年年度
  1      董事会专门委员会工作细则            修订
                                                    股东大会审议
         董事、监事和高级管理人员所持本公           尚需提交公司 2020 年年度
  2                                       修订
         司股份及其变动管理制度                     股东大会审议
                                                    尚需提交公司 2020 年年度
  3      股东大会议事规则                    修订
                                                    股东大会审议
                                                    尚需提交公司 2020 年年度
  4      董事会议事规则                      修订
                                                    股东大会审议
                                                 尚需提交公司 2020 年年度
5      独立董事制度                       修订
                                                 股东大会审议
                                                 尚需提交公司 2020 年年度
6      募集资金管理办法                   修订
                                                 股东大会审议
7      总裁工作细则                       修订
8      内幕信息知情人登记和报备制度       修订
                                                 尚需提交公司 2020 年年度
9      关联交易管理制度                   修订
                                                 股东大会审议
                                                 尚需提交公司 2020 年年度
10     对外担保管理制度                   修订
                                                 股东大会审议
11     回购股份管理制度                   制定
                                                 尚需提交公司 2020 年年度
12     监事会议事规则                     修订
                                                 股东大会审议


     修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


     特此公告




                                                    奥维通信股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2021 年 3 月 17 日