证券代码：002234               证券简称：民和股份       公告编号：2019-032

                     山东民和牧业股份有限公司

                 第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届
董事会第二次会议的通知于2019年8月9日以电话通知、邮件和专人送达的形式

发出。会议于2019年8月19日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由
董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份
有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    公司2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详
见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变
更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

    三、审议通过《关于设立永济分公司的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    公司计划在山西省运城市永济市设立分公司开展养殖业务，《关于设立永济
分公司的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。

    特此公告。




                                      山东民和牧业股份有限公司董事会

                                          二〇一九年八月二十一日