山东民和牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况报告
三、附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复
印件
4. 注册会计师执业证书复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R China
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关于山东民和牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2021）第 010356 号
山东民和牧业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）编
制的截止 2021 年 4 月 26 日的《前次募集资金使用情况的报告》。
一、董事会的责任
民和股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使
用情况的报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民和股份《前次募集资金使用情况
报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号
—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要
求我们计划和实施鉴证工作，以对民和股份前次募集资金使用情况报告是否不存
在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，民和股份董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国
证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的
规定，在所有重大方面公允反映了民和股份截止 2021 年 4 月 26 日前次募集资金
的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供民和股份申请发行证券之用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为民和股份证券发行申请文件的必备内容，
随其他申报材料一起上报。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵恒勤
中国北京 中国注册会计师：刘珍珍
2021 年 4 月 27 日
山东民和牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“民和股份”）董事会根
据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007] 500 号），编制了截至 2021 年 4 月 26 日止的前次募集资金使用
情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募
集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、 前次募集资金的基本情况
（一）2021 年非公开发行股票
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）核准，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 46,913,580 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 12.15 元，募集资金总额为人民币 569,999,997.00 元，扣除承销费和保荐
费 及 其 他 发 行 费 用 9,529,999.96 元 后 ， 发 行 募 集 资 金 净 额 人 民 币
560,469,997.04 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 010026 号验资报告。
2、募集资金的存放和管理情况
（1）前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深
圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引(2020 年修订)》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
截至 2021 年 4 月 26 日，各募集资金专户情况如下表所示：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司
15360101040899999 561,449,997.04 299,999,600.00 活期
烟台蓬莱支行
中国农业银行股份有限公司
15360101048999999 85,008,091.96 活期
烟台蓬莱支行
中国农业银行股份有限公司
15419801040699999 6,733,518.80 活期
昌邑市支行
合 计 561,449,997.04 391,741,210.76
注：初始存放金额 561,449,997.04 元与实际募集资金净额 560,469,997.04 元的差异为与本次非
公开发行股票尚未扣除的发行费用。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 4 月 26 日的募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金投资项目不存在实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十次会议决议通过《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具中兴华核字（2021）第 010387 号鉴证报告，经保荐机构发表
核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金
15,952.75 万元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
截至 2021 年 4 月 26 日，暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目截止日尚在建设中，项目暂未释放效益。
四、 认购股份资产的运行情况
无。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 4 月 26 日尚未使用的募集资金余额为 39,174.12 万元，占
前次募集资金净额的比例为 69.90%，未使用完毕原因为前次募集资金投资项
目尚处于建设阶段，尚未使用的募集资金将继续用于前次募集资投资项目。
六、前次募集资金使用的其他情况
2021 年 4 月 25 日公司第七届董事会第十一次会议决议拟使用任一时点最
高额度合计不超过人民币 3 亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限
在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性
存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的
内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
山东民和牧业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：56,047.00 已累计使用募集资金总额：16,872.84
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2020 年：12,160.49
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2021 年（截至 4 月 26 日）：4,712.35
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与募 状态日期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 项目完工程度）
资金额 资金额 金额 资金额
的差额
年存栏 80 万套父母代肉 年存栏 80 万套父母代肉种鸡
1 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 -
种鸡养殖园区项目 养殖园区项目
年孵化 1 亿只商品代肉雏 年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡
2 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 -
鸡孵化厂建设项目 孵化厂建设项目
潍坊民和 3 万吨肉制品加 潍坊民 3 万吨肉制品加工项
3 9,047.00 9,047.00 8,373.65 9,047.00 9,047.00 8,373.65 673.35 53.02%
工项目 目
民和食品 3 万吨熟食制品 民和食品 3 万吨熟食制品加
4 17,000.00 17,000.00 8,499.19 17,000.00 17,000.00 8,499.19 8,500.81 53.60%
加工项目 工项目
合计： 56,047.00 56,047.00 16,872.84 56,047.00 56,047.00 16,872.84 39,174.16
