证券代码：002234            证券简称：民和股份          公告编号：2022-003


                       山东民和牧业股份有限公司

                      关于在临沂设立分公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

       山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月20
日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在临沂设立分公司的议案》，
董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。
       根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和
交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大
会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

       一、拟设立分公司的基本情况

       1、拟定名称：山东民和牧业股份有限公司临沂分公司（最终以工商登记为
准）
       2、公司性质：股份有限公司分公司（上市）
       3、公司住所：山东省临沂市临沭县青云镇（拟定）
       4、经营范围：种畜禽生产；种畜禽经营；食用农产品批发；食用农产品零
售；（拟定，以工商登记机关核准为准）

       二、设立目的、存在风险和对公司的影响

       临沂地处山东省西南部沂蒙山区域，养殖环境优越，是山东省重要的白羽肉
鸡养殖区域，公司商品代鸡苗重要销售地。此次在临沂地区设立分公司，是公司
在白羽肉鸡养殖重点区域的布局，可进一步提升服务水平，同时扩展开发新的合
作伙伴，提升公司产品在山东西南部以及周边区域的覆盖能力。
       此次设立临沂分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得
工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限
制或禁止的风险。
    公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    三、备查文件

    第七届董事会第十六次会议决议；

    特此公告。




                                       山东民和牧业股份有限公司董事会

                                            二〇二二年一月二十一日