证券代码：002234              证券简称：民和股份         公告编号：2022-027


                      山东民和牧业股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第八届
监事会第一次会议的通知于2022年4月12日以电话和专人送达的形式发出。会议
于2022年4月22日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主持，
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。选举孙延淼先生为公司第八届监
事会主席。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营
成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会
同意本次计提资产减值准备。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    3、审议通过《关于公司2022年第一季度季度报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份
有限公司2022年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2022年第一季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    三、备查文件
    第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                        山东民和牧业股份有限公司监事会
                                             二〇二二年四月二十三日