证券代码：002234            证券简称：民和股份            公告编号：2022-039

                     山东民和牧业股份有限公司

                 第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届
董事会第二次会议的通知于2022年8月8日以电话通知、邮件和专人送达的形式
发出。会议于2022年8月18日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路2
号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中王
德良以通讯方式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，公司监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn； 公 司2022年 半 年 度 报 告摘要 具体 内 容详 见巨 潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。

    2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于变更募投项目实施地点的议案》详见 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》和《国信证券关于公司变更部分
募投项目实施地点的核查意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司对 外 担 保 管 理制 度 》 全 文见 巨 潮 资讯网
www.cninfo.com.cn。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理制 度 》 全 文见 巨 潮 资讯网
www.cninfo.com.cn。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《山东民和牧业股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

   9、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   《 山 东 民 和 牧 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作制 度 》 全 文见 巨 潮 资讯网
www.cninfo.com.cn。

   10、审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   《山东民和牧业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

   11、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   《 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。

   三、备查文件

   1、第八届董事会第二次会议决议；

   2、独立董事对相关事项的独立意见；

   3、国信证券关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。

   特此公告。




                                             山东民和牧业股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年八月二十日