证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号： 2012-016



                       厦门安妮股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 13 日 11:00 在
公司会议室召开第二届监事会第七次会议。本次会议于 2012 年 4 月 3 日书面通
知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，
实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下
决议：
    一、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    内容详见《公司 2011 年年度报告》。本议案需提交公司 2011 年年度股东大
会审议。
    二、审议通过了《2011 年年度报告》及摘要。表决结果：3 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交
股东大会审议。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2011 年年度利润分配方案》。表决结果：3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    2011 年度利润分配预案为：2011 年不进行利润分配，不以资本公积转增股
本。
    监事会认为：2011 年度公司盈利但未提出现金分配预案，系因为公司业务
规模扩大，所需流动资金大幅增加。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳
定发展，同意本年度不向股东分配股利，未分配利润全部用于补充公司流动资金。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2011 年财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    本议案需提交 2011 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2011 年内控制度自我评价报告》。表决结果：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执
行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作
用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    六、审议通过了《董事、监事薪酬方案》。表决结果：3票同意，0票反对，
0票弃权。
    具体内容于2012年4月16日刊登在巨潮资讯网。
    本议案需提交2011年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。审议结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
    八、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果：3
票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《2012年度第一季度报告》。审议结果：3票同意，0票反对，
0票弃权。
   具体内容详见公司刊登于2012 年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2012
年度第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    十、审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为公司根据“项目开发中心扩建项目” 和“多渠道营销
配送网络扩建项目”的实际投资情况，终止上述项目并将该项目剩余募集资金永
久性补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务
费用支出，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止部分募投项目相关事
项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。


备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》




                                      厦门安妮股份有限公司监事会
                                           二〇一二年四月十三日