证券代码：002235       股票简称：安妮股份        公告编号：2012-018



                      厦门安妮股份有限公司
     关于为上海超级标贴系统有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 2 日召开第二届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为上海超级标贴系统有限公司提供担
保的议案》，审议结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意为上海超级标贴系统
有限公司（以下简称“上海超级”）提供担保共计美元 150 万元（按 2012 年 4
月 27 日美元兑换人民币中间价，折算人民币 942.44 万元）。
     上海超级以该公司设备为公司的该项担保提供反担保。


    二、担保协议主要内容
    1. 债权人：华侨银行（中国）有限公司厦门分行
    2、担保金额：150 万美元
    3、贷款用途：流动资金贷款
    4、担保期限：本次借款期限为 1 年。本担保期限自借款合同生效之日起至
借款到期后二年。
    5、担保方式：存款质押担保


   三、被担保人基本情况
   公司名称：上海超级标贴系统有限公司
   注册地址：上海市松江佘山工业区陶干路 251 号
   注册资本：300 万美元
    成立日期：2001 年 12 月 20 日
    法定代表人：吴维生
    注册号：310000400288544
    经营范围：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶
背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装璜印刷，销售公司自产产品，并提
供售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
    上海超级主要财务数据：
    资产负债状况                                             单位：元
     项目                           2011-12-31       2012-3-31

     资产总计                      49,500,195.94    46,632,955.47
     其中：应收款项总额            13,231,249.48    12,487,972.82
     负债总计                      28,534,907.44    25,721,962.47
     净资产                        20,965,288.50    20,910,993.00
    损益状况                                              单位：元
     项目                         2011 年 1-12 月   2012 年 1-3 月
     营业收入                      74,765,626.97    13,639,033.14
     营业利润                       1,158,469.30        104,389.14
     净利润                         1,197,972.46         21,654.62
    注：以上数据未经审计。
    其他或有事项：截止 2012 年 5 月 2 日，上海超级无重大诉讼、仲裁等其他
或有事项。
    公司与被担保人关系：公司于 2012 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二十五
次会议，同意公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币 2800 万元为受让
对价，受让上海超级 100%股权。目前该受让事项已获得外资审批部门审批同意，
尚需提交工商管理部门办理相关股权变更登记手续。


    四、董事会及独立董事意见
    董事会认为：公司收购上海超级事项 100%股权事项将于近期内完成相关手续，
收购完成后，上海超级将成为公司的全资子公司。上海超级具有较强的盈利能力，
自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。
    独立董事就该事项发表独立意见如下：公司为上海超级银行授信 150 万元美
元提供同等金额存款质押担保，担保对象具有较强的盈利能力，自身完全能够偿
还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为上海超级提供担保的行为符
合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对
公司产生不利影响，同意该担保事项。


    五、累计对外担保及逾期担保的数量
    截止 2012 年 5 月 2 日，公司除为全资子公司提供担保外，未向其他单位和
个人提供担保。公司为全资子公司提供担保余额为人民币 9500 万元，实际担保
总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.03%。
    本次为上海超级提供担保后，公司担保余额最高不超过 10442.44 万元，担
保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.03%。其中：
    1、为全资子公司提供担保 9500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 20.03%；
    2、为其他第三方提供担保 150 万美元（折合人民币 942.44 万元），占公司
最近一期经审计净资产的比例为 1.99%；
    截止 2012 年 5 月 2 日，公司无逾期担保。
    特此公告。



                                          厦门安妮股份有限公司董事会
                                              二〇一二年五月二日