证券代码：002235          证券简称：安妮股份         公告编号：2012-017

                       厦门安妮股份有限公司
              第二届董事会二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 2 日 9:00 在公
司会议室以通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议。本次会议于 2012 年 4
月 28 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议
由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过了《关于为上海超级标贴系统有限公司提供担保的议案》，表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司为上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）向华侨银行（中
国）有限公司厦门分行申请授信 150 万美元提供同等金额存款质押担保，并授权
总经理林旭曦签署存款质押协议及办理相关手续。

    公司独立董事对担保事项发表独立意见如下：公司为上海超级银行授信 150
万元美元提供同等金额存款质押担保，担保对象具有较强的盈利能力，自身完全
能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为上海超级提供担保的
行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不
会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

    特此公告。

                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                               二〇一二年五月二日