证券代码：002235           证券简称：安妮股份            公告编号：2012–027


                          厦门安妮股份有限公司
                   2012 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 5 日在厦门市集
美区杏林锦园南路 99 号召开 2012 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事
会召集，会议采用现场投票方式。公司董事会于 2012 年 7 月 18 日在巨潮资讯网、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了会议通
知。

    出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 119,370,937 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 61.22%

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜律师事务
所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。

    与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行
了表决，通过决议如下：
    一、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结
果为：赞成 119,370,937 股，占出席股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出
席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。
    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。表决结果为：赞成 119,370,937
股，占出席股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：赞成 119,370,937
股，占出席股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。
    四、审议通过《关于制定公司 2012-2014 年股东回报规划的议案》。表决结
果为：赞成 119,370,937 股，占出席股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出
席股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

    北京市金杜律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
   公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。

    特此公告。

                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                               二〇一二年八月五日