厦门安妮股份有限公司独立董事
 对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
       根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他
关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，基于独
立判断立场，相关说明及独立意见如下：


       一、担保情况
       截止报告期末（2012 年 6 月 30 日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：
担保    担保对象           担保类   担保期限          担保合同签署时间   担保额度    实际担保金   逾期

方                         型                                            （万元）    额（万元）   情况

安妮    厦门安妮企业有     最高额   2011.12.8-2012.   2011年12月8日      10,000.00   4,000.00     无

股份    限公司             保证     12. 7

安妮    厦门安妮商务信     最高额   2011.12.8-2012.   2011年12月8日      10,600.00   5,000.00     无

股份    息用纸有限公司     保证     12.7

安妮    安妮（香港）有限   存单质   2011.8.19-2013.   2011年8月19日      500.00      500.00       无

股份    公司               押       2.18

       2、截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为 0 元。
       3、截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供
的担保）为 2,782.03 万元，占 2012 年 6 月 30 日经审计合并报表净资产的 5.59%。
       4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必
要的审议程序，其决策程序合法、有效。
       5、公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
       6、上述担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，
具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。
       7、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。


       二、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
       截止 2012 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司
资金的情况。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保
情况的专项说明和独立意见的签字页）


     独立董事签名：

          赵   伟             何少平              郭永芳




                                                    2012 年 8 月 5 日