证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号：2012-032

                      厦门安妮股份有限公司
            第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 13 日 9:00 在公
司会议室以通讯会议方式召开第二届董事会第三十二次会议。本次会议于 2012
年 9 月 10 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过了《关于建设北京至美数码防伪印务有限公司工业园的议案》，表
决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意子公司北京至美数码防伪印务有限公司在北京市顺义区北务镇建设厂
房及办公场所，用于北京至美生产运营；工程投资总额不超过 7000 万。

    特此公告。



                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                               二〇一二年九月十三日