证券代码：002235            证券简称：安妮股份        公告编号： 2012-039


                  厦门安妮股份有限公司
        关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    厦门安妮股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于 2012 年 12 月 28 日
在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号本公司第一会议室召开，会议决定于 2013
年 1 月 15 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票
的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2013 年 1 月 15 日 10:00 开始

    二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票

    五、股权登记日：2013 年 1 月 9 日

    六、会议审议事项：

    《关于向关联人购买房产的议案》

    七、出席会议对象

    1、截止 2013 年 1 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议，股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。与审议事
项有关联关系的股东需回避表决，除关联股东外的其他股东有权对议案进行表
决。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    八、会议登记事项
    1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

    2、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股
东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份
证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

    3、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或
传真方式登记；

    4、登记时间：2013 年 1 月 14 日 8：00-17：00

    九、其他事项：

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：叶泉青

    3、联系电话：0592-3152372；传真：0592-3152406

    4、邮政编码：361022

    特此通知。



                                              厦门安妮股份有限公司董事会

                                                   2012 年 12 月 28 日
附件：

                              厦门安妮股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
       兹授权委托           先生/女士代表本单位/本人出席 2013 年 1 月 15 日召开
的厦门安妮股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照
以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。



                                                                 表决结果
议案
                            议案内容
序号
                                                          同意    反对      弃权

 1      《关于向关联人购买房产的议案》

       说明：请在议案选项中打“√”，只能单选，多选为无效票。

       委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

       委托人身份证号码：                      受托人身份证号：

       委托人股东帐号：

       委托人持股数：        股

       委托日期：    年      月    日

       有限期限：自签署日至本次股东大会结束

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。