证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号：2012-037

                      厦门安妮股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 28 日 9:00 在
公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十四次会议。本次会议于 2012 年
12 月 24 日书面通知了各位董事；董事张杰、林旭曦、张慧为会议审议交易事项
的当事人及近亲属，回避表决；会议应出席董事四名，实际出席董事四名；会议
由董事黄清华女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于向关联人购买房产的议案》；关联董事张杰、林旭曦、
张慧回避表决；表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意子公司厦门安妮企业有限公司以 1698.78 万元价格向公司控股股东张
杰、林旭曦及关联人高玲购买厦门市思明区嘉禾路 265 号 11B、11C、11F 单元、
北京市东城区北三环东路 37 号 B 座 6 层 601、602 单元房产共 5 套。
    二、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，关联董事
张杰、林旭曦、张慧回避表决；表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意于 2013 年 1 月 15 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议前述《关
于向关联人购买房产的议案》。

    特此公告。



                                               厦门安妮股份有限公司董事会
                                                二〇一二年十二月二十八日