证券代码：002235           证券简称：安妮股份            公告编号：2013–002


                          厦门安妮股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 15 日在厦门市
集美区杏林锦园南路 99 号召开 2013 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董
事会召集，会议采用现场投票方式。公司董事会于 2012 年 12 月 29 日在巨潮资
讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了
会议通知；

    关联股东张杰、林旭曦、张慧回避表决；出席会议的有表决权股东及股东代
理人共 2 人，代表股份 417,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.55%

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建天衡联合事务所
律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。

    与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行
了表决，通过决议如下：
    审议通过《关于向关联人购买房产的议案》。表决结果为：赞成 417,500 股，
占出席股东所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席股东所持表决权的 0%；弃权
0 股，占出席股东所持表决权的 0%。

    福建天衡联合事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

    特此公告。

                                                厦门安妮股份有限公司董事会

                                                    二〇一二年一月十五日