证券代码：002235       证券简称：安妮股份      公告编号：2013-009

                       厦门安妮股份有限公司
                 关于监事会换届选举的提示性公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即

将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司

监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监

事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第三届监事会的组成

    按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其

中职工代表出任的监事1名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计

算，任期三年。

    二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

    1、股东代表担任的监事候选人的推荐

    本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的

股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选

人。

    2、职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

    三、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日至2013年4月5日前按本公告约定的方式向本公

司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

    2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人

进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公

司股东大会审议。

    3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    四、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人

应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行

监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5

年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

    9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见；

    10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

    11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

    五、推荐人应提供的相关文件

    1、 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    （1） 监事候选人推荐书（原件）；

    （2） 推荐的监事候选人的身份证明复印件；

    （3） 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

    （4） 能证明符合本公告规定条件的其他文件；
   2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

   （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

   （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

   （3） 股票账户卡复印件。

   3、 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

   （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

   （2）推荐人必须在2013年4月5日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件

邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    六、联系方式

    联系人：叶泉青

    联系电话：0592-3152372    联系传真：0592-3152406

    联系地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号 邮政编码：361022

    特此公告。



                                        厦门安妮股份有限公司监事会

                                         二 O 一三年三月二十五日
                         厦门安妮股份有限公司
             第三届监事会候选人推荐书（格式）
  推荐人                                  推荐人联系电话
 证券账户                                     持股数量
                                 候选人信息
   姓名                      年龄                    性别
   电话                      传真                  电子邮箱
      任职资格是否符合本公告规定的条件




简历（包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情况
等）




其他说明（如有）注：指与上市公司或其控股股东及
实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数
量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等。




推荐人（签名或盖章）：
                            年      月        日