证券代码：002235       证券简称：安妮股份      公告编号：2013-010



                       厦门安妮股份有限公司
            第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 8 日 9:00 在公

司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十五次会议。本次会议于 2013 年 3

月 29 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议

由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2012 年年度报告》及摘要，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2013 年4月9日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    内容详见《厦门安妮股份有限公司 2012 年年度报告》；本议案需提交 2012

年年度股东大会审议。

    公司独立董事赵伟、何少平、郭永芳向董事会提交了《独立董事 2012 年度

述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在 2012 年年度股东大

会进行述职。

    三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2012 年度财务决算报告》，表决结

果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2012 年度利润分配方案》，表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积

金转增股本。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

    公司独立董事对议案发表独立意见如下：

    公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上

述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    2012 年利润分配预案充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了

中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

[2012]37 号（以下简称通知）的文件精神。公司留存的未分配利润结转下年度，

用于生产经营的持续投入。

    我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在

损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

    五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

    本议案需提交2012年年度股东大会审议。

    公司独立董事对议案发表独立意见如下：

    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2012年度财务报

表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成

了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告

期内的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2013年度财务审计机构。

    七、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决
结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于

2013年4月9日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

    公司独立董事对议案发表独立意见如下：

    经核查，公司募集资金 2012年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》

的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    八、审议通过了《2012 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 7

票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》于2013年4月9

日刊载在巨潮资讯网；

    公司独立董事对议案发表独立意见如下：

    公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符

合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够

得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2012年度内部控制自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

    九、审议通过了《2012 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

    十、审议通过了《2013 年度第 1 季度报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0

票，反对 0 票。

    十一、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    定于 2013 年 5 月 10 日 10：00 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一

会议室召开 2012 年年度股东大会。
特此公告。

             厦门安妮股份有限公司董事会

                 二〇一三年四月八日