证券代码：002235            证券简称：安妮股份       公告编号： 2013-012

                           厦门安妮股份有限公司
                  关于召开 2012 年年度股东大会的通知
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

        厦门安妮股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于 2013 年 4 月 8 日在

 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号本公司第一会议室召开，会议决定于 2013 年

 5 月 10 日召开公司 2012 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进

 行，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况：

    （一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

    （二）、会议召开时间：2013 年 5 月 10 日 10 时

    （三）股权登记日：2013 年 5 月 6 日

    （四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议

室。

    （五）会议召开方式：现场投票方式。

    二、会议审议事项：

    1、《2012 年度董事会报告》

    2、《2012 年度监事会报告》

    3、《2012 年财务决算报告》

    4、《2012 年度利润分配方案》

    5、《公司 2012 年年度报告》及摘要

    6、《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

    三、出席会议对象

    （一）截止 2013 年 5 月 6 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书

附后。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    四、现场会议登记事项

    （1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

    （2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、

股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身

份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应

持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

    （3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信

函或传真方式登记；

    （4）、登记时间： 2013 年 5 月 9 日 8：00-17：00、2013 年 5 月 10 日 8：

00-9：30。

    五、其他事项：

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：叶泉青

    3、联系电话：(0592) 3152372；传真： (0592) 3152406

    4、邮政编码：361022

    特此通知。



                                              厦门安妮股份有限公司董事会

                                                   二〇一三年四月八日
    附件：授权委托书（格式）

                           厦门安妮股份有限公司
             2012 年年度股东大会授权委托书（格式）
    兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于 2013 年 5 月 10 日召
开的厦门安妮股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

   说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

                                                             表决结果
 议案序号                  议案内容

                                                      同意    反对      弃权

    1                 2012年度董事会报告


    2                 2012年度监事会报告


    3                 2012年财务决算报告


    4                2012年度利润分配方案


    5            《公司2012年年度报告》及摘要


    6             关于续聘会计师事务所的议案


    委托人（签名或盖章）：                     受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                         受托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：        股

    委托日期：

    有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。