厦门安妮股份有限公司
                        独立董事2012年度述职报告

    作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2012年本人严格按照《公司法》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥
独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将2012年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

    一、参加会议情况

    2012年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。

    2012年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：


   董事会召开次数                10                    股东大会召开次数   3

                                         是否连续2次
亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   未亲自出席
                                                       亲自出席次数       3
                                         会议

   10               0            0          否



    二、发表独立意见情况

    2012年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    1、2012 年 4 月 13 日在公司第二届董事会第 27 次会议上，就公司 2011 年
年对外担保情况、日常关联交易事项、募集资金使用情况、内部控制的自我评价
报告、续聘 2012 年度审计机构事项、终止部分募集资金项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金、利润分配预案、为子公司提供 5000 万元担保等发表了独立
意见或说明。
    2、2012 年 5 月 2 日在公司第二届董事会第 28 次会议上，就公司为上海超
级标贴系统有限公司提供担保事项发表了独立意见。
    3、2012年7月17日在公司第二届董事会第29次会议上，就公司为子公司提供
担保事项发表了独立意见。

    4、2012年8月5日，在公司第二届董事会第30次会议上，就公司2012年上半
年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独
立意见。

    5、2012年12月28日在公司第二届董事会第34次会议上，就公司的子公司厦
门安妮企业有限公司拟向公司关联人购买房产发表了独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2012年10月26-28日本人现场考察了子公司上海超级标贴系统有限公司、上
海安妮企业发展有限公司。了解二家子公司的生产、营销、管理情况，为科学决
策准备第一手资料。

    2012年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌
握公司运行状态。

    四、保护投资者权益的相关工作

    1、本人在公司2012年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行
沟通，确保年报能够按时准确的披露。
    2、本人 2012 年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司
按照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财
务核算。

    3、积极推动董事会专业委员会工作，强化专业职能。本人担任审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。报告期内，本人积极致力于推
动董事会专门委员会工作。

    2012年，本人作为审计委员会主任委员，共计主持召开审计委员会会议3次，
认真执行独立董事年报工作规程和审计委员会工作规程，督促会计师事务所及时
按照审计准则履行审计职能；保证公司的定期报告真实、准确、完整。

    2012年本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会1次，对2011
 年度公司董、监、高人员的薪酬情况进行审查。

    2012年本人作为提名委员会委员，参加提名委员会会议1次，对公司子公司
 负责人的任职资格进行认真评估，选择合适人选担任关键职务。

    五、公司存在的问题及建议

    公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构
放心，股东满意的上市公司；加强人力资源建设，引进高端人才，制定董事、监
事、高管人员的薪酬和激励方案，并利用现有优势不断提高业务开拓能力，提升
公司业绩，增强公司的综合竞争力。

    六、培训和学习情况

    本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关
文件；积极参加了厦门证监局组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工
作水平均得到很好的提升，加强对公司投资者利益的保护能力。

    七、联系方式：

    E-mail：hsp5708@126.com




                                               独立董事：何少平
                                                2013 年 4 月 8 日