证券代码：002235       股票简称：安妮股份     编号：2013-021

                     厦门安妮股份有限公司
       关于董事会、监事会延期选举的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事

会将于2013年5月20日任期届满。鉴于公司第三届董事会、监事会的

董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司

第二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专业委员会和

管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年9月

30日之前完成。

    在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高

级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董

事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

    特此公告。



                                   厦门安妮股份有限公司董事会

                                      二〇一三年五月十七日