证券代码：002235         证券简称：安妮股份           公告编号：2013-023



                      厦门安妮股份有限公司
            第二届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 7 日 9:00 在公

司会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议

于 2013 年 6 月 3 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事

七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于收购现成电脑纸（四川）有限公司 70%股权的议案》，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币 1457 万元为受让对价，

受让现成电脑纸有限公司所持有的现成电脑纸（四川）有限公司 70%股权。

    二、审议通过了《关于对外投资厦门安捷物联网络科技有限公司的议案》，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司以现金出资方式，对厦门安捷物联网络科技有限公司增资人民币

1125 万元；增资后，公司将持有厦门安捷物联网络科技有限公司 51.1364%股权。

    特此公告。

                                         厦门安妮股份有限公司董事会

                                              二〇一三年六月七日