证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2012-031 厦门安妮股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 6 月 28 日 9:00 在公 司会议室以通讯会议方式召开第二届董事会第三十七次会议。本次会议于 2013 年 6 月 25 日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。 会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议: 审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的 自查报告》,表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 同意公司规范财务会计基础工作专项小组的专项自查报告;同意公司对自查 工作发现的问题所采取的整改措施。 特此公告。 厦门安妮股份有限公司董事会 二〇一三年六月二十八日