证券代码：002235         证券简称：安妮股份           公告编号：2013-043



                      厦门安妮股份有限公司
            第二届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 22 日 9:30 在公

司会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议

于 2013 年 8 月 15 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事

七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过了《2013 年半年度报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票，弃权 0

票，反对 0 票。

    经审核，董事会认为公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2013年半年度报告全文于2013年8月23日刊载于巨潮资讯网；公司2013
年半年度报告摘要于2013年8月23日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。



    特此公告。

                                         厦门安妮股份有限公司董事会

                                            二〇一三年八月二十二日