股票代码：002235            股票简称：安妮股份             编号：2013-046



                       厦门安妮股份有限有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 25 日 16:30 在

公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议于 2013 年 8 月 15 日书面

通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三

名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过

如下决议：

    审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意提名戴思宏、宋春敏为公司第三届监事会职工监事候选人。

    上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二

分之一。

    本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议

    第三届监事会非职工监事候选人履历如下：

    戴思宏，男，汉族, 1969 年 10 月生, 大专学历   1990 年 7 月毕业于厦门鹭

江大学；自 2004 年 5 月-2007 年 5 月在厦门翠丰温泉度假酒店任驻店经理、总

经理助理等职务；2007 年 6 月－2008 年 12 月在厦门百川汇酒店有限公司任财务

总监职务；2009 年 9 月至今任职于本公司内审部；戴思宏先生与本公司控股股

东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本

公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    宋春敏,男,汉族, 1963 年 4 月生, 本科学历，1987 年 7 月毕业于山西师

范大学；2007 年 3 月至 2009 年 3 月在漂莱特（中国）有限公司任人力资源经理；

2009 年 3 月至今历任本公司人力资源总监、行政总监等职务；2011 年 5 月起任

公司第二届监事会职工监事；宋春敏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有

公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

     特此公告！

                                             厦门安妮股份有限公司监事会

                                                 二〇一三年八月二十五日