股票代码：002235           股票简称：安妮股份           编号：2013-051



                       厦门安妮股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 15 日 14：30 在
公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议于 2013 年 9 月 11 日书面通
知了各位董事，会议由张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董
事七名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议
案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举张杰先生为公司第三届董事会董事长。

    二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的
议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举林旭曦女士为公司第三届董事会副董事长。

    三、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任总经理的议案》。表决结果：
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据董事长张杰先生的提名，董事会聘任 CHOY WAI WENG (中文姓名：蔡伟
荣)先生为公司总经理，任期为 2013 年 9 月 15 日至公司第三届董事会任期届满。

    蔡伟荣先生简历附后。

    四、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。表决结
果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据总经理蔡伟荣先生的提名，董事会聘任黄清华女士、徐光先生、戴良虎
先生、叶泉青先生为公司副总经理；任期为 2013 年 9 月 15 日至公司第三届董事
会任期届满。

    黄清华女士简历请参阅公司 2013 年 8 月 27 日披露的《第二届董事会第三十
九次会议决议公告》中关于董事候选人黄清华女士的相关内容。

    徐光先生、戴良虎先生、叶泉青先生的简历附后。

    五、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。表决结
果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据总经理蔡伟荣先生的提名，董事会聘任许志强先生为公司财务总监，任
期为 2013 年 9 月 15 日至公司第三届董事会任期届满。

    许志强先生简历附后。

    六、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。表决
结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据董事长张杰先生的提名，董事会聘任叶泉青先生为公司董事会秘书，任
期为 2013 年 9 月 15 日至公司第三届董事会任期届满。

    关于议案三、议案四、议案五、议案六的相关高管人员聘任，公司独立董事
出具了独立意见如下：

    厦门安妮股份有限公司聘任蔡伟荣先生为公司总经理；聘任黄清华女士、徐
光先生、戴良虎先生为公司副总经理；聘任叶泉青先生为公司副总经理、董事会
秘书；聘任许志强先生为公司财务总监。

    作为公司独立董事，本人对上述聘任发表独立意见如下：

    上述人员具备相应任职资格，符合相关任职要求；聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及公司章程的要求，同意聘任。

    七、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举第三届董事会审计委员会委
员的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举涂连东先生、江曙晖女士、何少平先生为第三届董事会审计委员会委员；
任期与第三届董事会相同；涂连东先生任审计委员会召集人。

    八、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举第三届董事会提名委员会委
员的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举刘世平先生、江曙晖女士、林旭曦女士为第三届董事会提名委员会委员；
任期与第三届董事会相同；刘世平先生任提名委员会召集人。

    九、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举第三届董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举江曙晖女士、涂连东先生、林旭曦女士为第三届董事会薪酬与考核委员
会委员；任期与第三届董事会相同；江曙晖女士任薪酬与考核委员会召集人。

    十、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举第三届董事会战略委员会委
员的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    选举张杰先生、何少平先生、林旭曦女士为第三届董事会战略委员会委员；
任期与第三届董事会相同；张杰先生为战略委员会召集人。

    十一、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于转让日本 ANNE 株式会社股权
的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意将公司持有的日本 ANNE 株式会社 98%股权以人民币 270 万元价格转
让给日本籍自然人田村敏久。

    十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于终止收购现成电脑纸（四川）
有限公司股权事项的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司原于 2013 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关
于收购现成电脑纸（四川）有限公司 70%股权的议案》，同意公司全资子公司安
妮（香港）有限公司以人民币 1457 万元为受让对价，受让现成电脑纸有限公司
所持有的现成电脑纸（四川）有限公司 70%股权。

    因股权转让各方未能就款项支付方式、被投资企业的未来发展和管理等具体
事项达成一致意见。为控制投资风险，经慎重考虑，公司决定放弃收购，取消该
投资计划。

   备查文件：《厦门安妮股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

    附：1、蔡伟荣先生简历

    蔡伟荣   先生   马来西亚国籍   1970 年 2 月出生   1992 年澳大利亚墨尔本
皇家理工大学航空工程专业毕业，本科学历，2002 年马来西亚多媒体大学 MBA。
2000 年至 2003 年任超级企业有限公司（马来西亚上市公司）总经理兼总裁特别
助理；2003 年至今任上海超级标贴系统有限公司总经理；2011 年 11 月至今任厦
门安妮股份有限公司总经理特别助理。与本公司控股股东及实际控制人、持有公
司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;截止 2013 年 9 月 15 日，未持有本
公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、戴良虎先生简历

    戴良虎   先生   汉族   1976 年 1 月出生，1994 年毕业于新沂市第二职业中
学，高中学历，1998 年进入公司，历任公司业务经理，分公司经理，销售总监
等职务，现任公司子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司总经理；与本公司控股股
东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本
公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    3、徐光先生简历

    徐光，男，中国国籍，1965 年 7 月出生，1989 年毕业于白求恩医科大学临
床医学专业，本科学历。2008 年 4 月至 2013 年 4 月在东莞天盛特种纸制品有限
公司任副总经理职务，2013 年 4 月至今在本公司任营销总监兼子公司北京至美
数码防伪印务有限公司总经理；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    4、叶泉青简历

    叶泉青，男，中国国籍，1977 年生，1999 年毕业于厦门大学法学院法学专
业，本科学历。1999 年 8 月至 2004 年 8 月任职于福建华橡自控技术股份有限公
司，2004 年 8 月至 2009 年 2 月任职于厦门敏讯信息技术股份有限公司，2009 年
2 月至 2009 年 9 月任职于厦门市三晶阳光电力有限公司，2009 年 9 月起在本公
司投资者关系部任职，2010 年 3 月起任本公司证券事务代表，2011 年 11 月起任
公司董事会秘书、副总经理。2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。

    5、许志强先生简历
   许志强，男，1974 年 12 月出生，注册会计师，1998 年毕业于东南大学会计
学专业，本科学历；1998 年至 2006 年在厦门天华会计师事务所有限公司任审计
助理、项目经理职务，2007 年至 2011 年 4 月在中审国际会计师事务所有限公司
厦门分公司任高级经理、部门主任；2011 年 6 月至今任本公司财务总监职务。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系;截止 2013 年 9 月 15 日，未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。



                                        厦门安妮股份有限公司董事会

                                           二〇一三年九月十五日