证券代码：002235                证券简称：安妮股份          公告编号： 2013-53


                         厦门安妮股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2013
年 9 月 15 日 15：30 在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议
通知于 2013 年 9 月 11 日以书面形式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由戴思宏先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。经与会监事以投票表决方式，审议通过了如下决议：


    审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举监事会主席的议案》；表决结果:
同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

    选举戴思宏先生为公司第三届监事会主席。
    特此公告。




                                                厦门安妮股份有限公司监事会


                                                     2013 年 9 月 15 日