股票代码：002235           股票简称：安妮股份           编号：2013-055



                         厦门安妮股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 25 日 9:00 在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议于
2013 年 10 月 21 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过了《2013 年度第三季度报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票，
弃权 0 票，反对 0 票。



                                        厦门安妮股份有限公司董事会

                                            二〇一三年十月二十五日