证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号：2013-057



                      厦门安妮股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 31 日 9:00 在
公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议于 2013 年
10 月 28 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会
议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的

整改报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                            厦门安妮股份有限公司董事会

                                               二〇一三年十月三十一日