证券代码：002235          证券简称：安妮股份         公告编号：2014-001



                      厦门安妮股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 4 日 9:00 在公
司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议于 2014 年 1
月 1 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由
董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过了《关于对子公司北京联移合通科技有限公司增资的议案》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司以自有资金对全资子公司北京联移合通科技有限公司增资 4000 万

元；增资后，北京联移合通科技有限公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元。

    特此公告。



                                            厦门安妮股份有限公司董事会

                                               二〇一四年一月四日