厦门安妮股份有限公司独立董事
      关于公司高管离职事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

的有关规定，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，现对公司高管辞职事项发表意见如下：

    公司总经理蔡伟荣先生于 2014 年 3 月 10 日向公司董事会提交辞

职报告，辞去公司总经理职务及公司其他职务。在公司董事会聘任新

任总经理之前，公司董事会指定公司副董事长林旭曦女士代行公司总

经理职务。

    经核查：蔡伟荣先生因个人原因辞去公司职务，辞职原因与披露

一致；辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合

法有效；因此我们同意蔡伟荣先生的辞职请求。

    林旭曦女士长期负责公司生产经营和管理工作，代行总经理职务

有利于公司生产经营和管理正常进行，蔡伟荣先生的辞职不会对公司

生产经营造成重大影响。

    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司高管

人员离职事项独立意见签署页）

   独立董事签字：



         涂连东                江曙晖           刘世平




                                        二〇一四年三月十一日