证券代码：002235         证券简称：安妮股份        公告编号： 2014-012




                           厦门安妮股份有限公司
                     第三届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 9 日 9:00 在公司

会议室以现场方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议于 2014 年 3 月 30 日

书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长

张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告》及摘要，表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2014 年4月10日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网。

    本议案需提交公司2013年度股东大会审议；

    二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    内容详见《厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告》；本议案需提交 2013 年

年度股东大会审议。

    公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、何少平、郭永芳、赵伟向董事会提

交了《独立董事 2013 年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董

事将在公司 2013 年度股东大会进行述职。

    三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2013 年度财务决算报告》，表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2013 年度利润分配方案》，表决结

果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2013 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，弃

权 0 票，反对 0 票。

    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

    七、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结

果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于

2014年4月10日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

    八、审议通过了《2013 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 7

票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》于2014年4月10日

刊载在巨潮资讯网；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司

2013年度内部控制自我评价报告鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

    九、审议通过了《2013 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

    十、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》，表决结果：同意
7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意对公司董事、监事薪酬方案进行调整。

    公司《董事、监事薪酬方案》具体内容于2014年4月10日刊载在巨潮资讯网。

    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权

0 票，反对 0 票。

    同意根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第 3 号---上市公司现金分红》的规定，对公司章程第 156 条、第 157 条

进行修订。

    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于使用间歇自有资金购买银行理财产品的议案》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意公司使用不超过人民币 2000 万元间歇自有资金购买银行理财产品，在此
额度内，资金可以滚动使用；公司 12 个月内累计购买银行理财产品发生额不超过
人民币 15000 万元。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    定于 2014 年 5 月 8 日 14：00 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会

议室召开公司 2013 年度股东大会。

    特此公告。

                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2014 年 4 月 9 日