证券代码：002235           证券简称：安妮股份       公告编号：2014-030



                         厦门安妮股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 26 日上午 9：
00 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第八次会议。本次
会议于 2014 年 8 月 16 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席
董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下
决议：

    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014 年半年度报告》及摘要，表

决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     经审核，董事会认为公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2014年半年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2014 年8月27日《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。
    同意安妮股份及子下属子公司向相关银行申请总额不超过人民币 63500 万
元的综合授信。其中：
    1、拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请总额不超过 6000 万元
综合授信，该综合授信额度由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
    2、拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 20000 万元综合授
信。该综合授信额度中：
    （1）、低风险业务余额不超过 10000 万元，可由安妮股份及其子公司厦门安
妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司共同使用；
    （2）、风险敞口合计不超过 10000 万元，安妮股份可使用额度不超过 5000
万元，厦门安妮企业有限公司可使用额度不超过 6900 万元，厦门安妮商务信息
用纸有限公司可使用额度不超过 1200 万元。
    该风险敞口综合授信额度以安妮股份名下办公楼、E 栋厂房和 F 栋厂房提供
抵押担保（抵押物明细以公司与银行签订的相关抵押合同为准），由子公司使用
时同时由安妮股份提供连带责任担保。
    3、拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 6000 万元综合
授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司使用。
    该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
    4、拟向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请总额不超过 5000 万元
综合授信。
    该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
    5、拟向厦门银行股份有限公司申请总额不超过 7500 万元综合授信，该综合
授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸
有限公司作为共同负债人共同使用。
    该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。
    6、拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元综合
授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移
合通科技有限公司使用。
    该综合授信由安妮股份使用时，股东张杰、林旭曦提供连带责任担保；由子
公司使用额度时，股东张杰、林旭曦及安妮股份提供连带责任担保。
    7、拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元综合授
信，该额度可循环使用。
    该综合授信由股东张杰、林旭曦和子公司厦门安妮企业有限公司提供连带责
任担保。
    8、拟向平安银行股份有限公司厦门分行集美支行申请总额不超过 5000 万元
综合授信，该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮商务信息用纸有限公
司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司使用。
    该综合授信由安妮股份、股东张杰、林旭曦和厦门安妮企业有限公司提供连
带责任担保。
    9、子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行
申请总额不超过 2000 万元综合授信。
    该综合授信由股东张杰、林旭曦和安妮股份提供连带责任担保。
    10、子公司厦门安妮企业有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额
不超过 2000 万元综合授信。
    该综合授信由股东张杰、林旭曦和安妮股份提供连带责任担保。
    11、为了办理上述综合授信申请，公司董事会给予如下授权：
    （1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申
办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、
利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
    （2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
    （3）、授权林旭曦女士代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信
合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法
律后果和法律责任由公司承担。必要时林旭曦女士有权转委托他人履行其职责，
受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承
担。
    以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。
    本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意为子公司提供总额不超过人民币 32100 万元担保。其中：
    1、为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向兴
业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 18100 万元连带责任
担保。
    2、为子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司向中国民
生银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 5000 万元连带责任担
保。
    3、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限
公司、上海超级标贴系统有限公司向平安银行股份有限公司集美支行申请的综合
授信提供不超过 5000 万元连带责任担保。
    4、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、厦门安妮企业有限公司向上
海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000 万元连带责任担保。
    5、由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，拟免除上述担保对象就
上述担保提供反担保的义务。
    本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于对安妮（香港）有限公司增资的议案》，表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意对全资子公司安妮（香港）有限公司增资 40 万美元，增资后安妮（香

港）有限公司的注册资本由 460 万美元增加到 500 万美元。

    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7

票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意聘任谢蓉女士为公司证券事务代表。

    六、审议通过了《关于注销西安安妮商务信息用纸有限公司的议案》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意注销全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。

    七、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意于 2014 年 9 月 11 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第

一会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。




                                            厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2014 年 8 月 26 日