证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2014—041 厦门安妮股份有限公司 关于子公司停产并计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 9 次会议,审议通过《关于子公司停产并 计提资产减值准备的议案》,决定子公司湖南安妮特种涂布纸有限公 司(以下简称“湖南安妮”)停止生产并计提资产减值准备 2569.41 万元。 一、情况概述 1、本次子公司停产并计提资产减值准备的原因: 由于特种涂布纸市场产能急剧扩张,竞争恶化,子公司湖南安妮 特种涂布纸有限公司持续亏损,对公司业绩造成严重拖累。为了避免 湖南安妮持续亏损对公司造成的损失,公司拟于 2014 年 11 月起对湖 南安妮实施停产并根据《企业会计准则》的规定,对湖南安妮设备计 提减值准备。 2、本次子公司停产并计提资产减值准备的详情如下: 对湖南安妮设备计提减值准备 2569.41 万元; 设备名称 账面原值 账面净值 评估净值 计提减值准备金 序号 (元) (元) (元) 额(元) 1 1 号涂布机 15,824,982.34 8,084,875.40 1,959,066.00 6,125,809.40 2 2 号涂布机 15,375,481.61 8,702,851.66 2,214,904.00 6,487,947.66 3 3 号涂布机 25,928,844.56 18,363,034.47 6,086,250.00 12,276,784.47 4 其他共用设备 1,478,793.14 803,559.94 0 803,559.94 合计 58,608,101.65 35,954,321.47 10,260,220.00 25,694,101.47 二、本次子公司停产并计提资产减值准备的审批程序 1、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 9 次会议,审 议通过《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》,同意湖南安 妮停产并对湖南安妮设备计提资产减值准备。 2、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第三届监事会第 6 次会议,审 议通过《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》,同意湖南安 妮停产并对湖南安妮设备计提资产减值准备。 3、本次计提资产减值准备事项尚需提交公司 2014 年第二次临时 股东大会审议通过。 三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 审计委员会认为:依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公 司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允地反 映了公司资产状况。 四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会 计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及 中小股东利益,同意计提资产减值准备。 五、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合 公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事 会审核决策程序合法。 六、本次子公司停产并计提资产减值准备对公司的影响 (一)、负面影响: 湖南安妮停产,对公司 2014 年度经营业绩将造成重大负面影响。 经初步测算,预计影响公司 2014 年度经营业绩–3269.41 万元至 -3569.41 万元,其中:(1)、计提固定资产减值准备:2569.41 万元; (2)、折价处置备品备件、存货及支付员工经济补偿金,预计造成经 营亏损:700-1000 万元。 (二)、正面影响 1、对公司未来业绩的影响: (1)、湖南安妮停产后,湖南安妮的亏损将大幅减少,对公司未 来业绩的负面影响大幅降低。 (2)、公司以前为了保证湖南安妮的运营,以高于市场价格内部 采购湖南安妮生产的涂布纸,在一定程度上降低了公司产品的竞争 力。 湖南安妮停产后,公司可以通过外部市场采购,降低产品成本, 提升产品竞争力。 2、对公司产业转型的影响 公司目前正在积极进行产业转型,公司已经初步确定互联网业务 和物联网业务为公司发展方向;公司互联网彩票业务进展顺利,彩票 销售和盈利均有较大的提升。湖南安妮资产剥离,有利于公司将资源 集中于未来的业务,在产业转型上迈出一大步。 特此公告 厦门安妮股份有限公司董事会 2014 年 10 月 24 日