股票代码：002235             股票简称：安妮股份         编号：2014-039



                       厦门安妮股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 24 日 9:00 在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议于
2014 年 10 月 20 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2014 年度第三季度报告》全文及正文，表决结果：同意 7
票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2014年第三季度报告全文刊载于2014 年10月25日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
    二、审议通过了《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意 2014 年 11 月起对子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实施停产，并根
据《企业会计准则》的规定,对湖南安妮设备计提减值准备 2569.41 万元。
    三、审议通过了《关于出售部分闲置生产设备的议案》，表决结果：同意 7
票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意将公司一条闲置涂布生产线及配套设备转让给自然人张冰，转让价格为
人民币 100 万元。
    四、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意于 2014 年 11 月 10 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。
                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十月二十四日