证券代码：002235              证券简称：安妮股份         公告编号： 2014-044


                        厦门安妮股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 24 日 10:30
在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议于 2014 年 10 月 20 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事
三名，实际出席监事三名，会议以现场会议及通讯会议的方式召开。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真
审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2014 年第三季度报告》全文及正文。表决结果：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》，表决结果：
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司停产并计提资产减值准备
2569.41 万元。
    经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准
备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会审
核决策程序合法。
    特此公告。




                                              厦门安妮股份有限公司监事会


                                                   2014 年 10 月 24 日