股票代码：002235           股票简称：安妮股份           编号：2014-049



                         厦门安妮股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 27 日 9:00 在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议于
2014 年 11 月 24 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，表决结果：同意 7 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
    董事会同意公司筹划重大资产重组事项；公司聘请中介机构对涉及本次重大
资产重组的相关资产进行初步审计、评估；待确定具体方案后，公司将按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组
申请文件》的要求编制重大资产重组预案，再次召开董事会会议审议并公告。
    公司停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。




                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                            二〇一四年十一月二十七日