证券代码：002235         证券简称：安妮股份       公告编号： 2015-021




                           厦门安妮股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 27 日 9:00 在公

司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。本次会议于 2015 年 4 月 17

日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事

长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要，表决结

果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2015年4月28日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    本议案需提交公司2014年度股东大会审议；

    二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    内容详见《厦门安妮股份有限公司 2014 年年度报告》。

    本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平向董事会提交了《独立董事 2014 年度

述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在 2014 年年度股东大

会进行述职。

    三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014 年度财务决算报告》，表决结

果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014 年度利润分配方案》，表决结

果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2014 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，弃

权 0 票，反对 0 票。

    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

    七、审议通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 7

票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》于2015年4月28日

刊载在巨潮资讯网；

    八、审议通过了《2014 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

    九、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》，表决结果：同

意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司定于 2015 年 5 月 19 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司

第一会议室召开 2014 年度股东大会。

    十、审议通过了《2015 年度第一季度报告》及摘要，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。
    2015 年度第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2015 年度第一季度报告摘要
刊载于 2015 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网。



                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2015 年 4 月 27 日