厦门安妮股份有限公司
                       独立董事2014年度述职报告


       本人2013年9月起作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，严格按照《公司
法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充
分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如
下：

       一、参加会议情况

    2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。

    2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的
审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议
情况如下：


    应出席董事会次数               7                    应出席股东大会次数   3

                                          是否连续2次
亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数   未亲自出席
                                                        亲自出席次数         3
                                          会议

    7              0               0          否

        二、发表独立意见情况
    2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    2014 年 3 月 11 日，就公司董事会指定林旭曦女士代行公司总经理事项发表

了独立意见。

    2014年4月9日，在公司第三届董事会第五次董事会上，就公司2013年度对外

担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易、2013年度募集资金使用情

况、2013年度内部控制自我评价报告、续聘公司2014年度审计机构、司2013年度
利润分配预案、使用间歇资金购买银行理财产品等事项发表了独立意见。

    2014年8月26日，在公司第三届董事会第八次会议上，就公司2014年上半年

对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易、为子公司申请银行授

信额度提供担保等事项发表了独立意见。

    2014年10月24日，在公司第三届董事会第九次会议上，就公司的子公司湖南

安妮特种涂布纸有限公司实施停产，并根据《企业会计准则》的规定,对湖南安

妮设备计提减值准备事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2014年10月11-12日本人现场考察了子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司，
了解涂布纸行业现状及湖南安妮的生产、营销、管理情况，通过调研分析，本人
同意湖南安妮实施停产，并对设备予以计提资产减值。

    2014年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌
握公司运行状态。

    四、保护投资者权益的相关工作

    1、本人在公司2014年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行
沟通，确保年报能够按时准确的披露。
    2、本人 2014 年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司
按照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财
务核算。

    五、公司存在的问题及建议

    公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构
放心，股东满意的上市公司；公司应继续加强市场开拓的力度，提升公司业绩，
增强公司的盈利能力。

    六、培训和学习情况

    本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关
文件；积极参加了厦门证监局组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工
作水平均得到很好的提升，提高了对公司投资者利益的保护能力。

    七、联系方式：

    E-mail：jshd@sina.com

    地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。


                                               独立董事：江曙晖
                                                2015 年 4 月 27 日