证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2015-054



                      厦门安妮股份有限公司
                    董事、高管人员离职公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    林旭曦女士因个人原因，于 2015 年 8 月 31 日向公司申请辞去公司董事、代

理总经理职务；并同时辞去副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考

核委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

    林旭曦女士的辞职不会导致公司董事会人员少于法定人数，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，林旭曦女士的辞职自提出辞职之日起生效。

    林旭曦女士辞去上述职务后，仍将继续在公司的子公司任职。

    公司董事会感谢林旭曦女士为公司作出的贡献!

    公司董事会将尽快选聘总经理及提请股东会补选公司董事；在新聘任总经理

到岗前，将由公司董事长张杰先生代行总经理职责。

     特此公告！




                                              厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年八月三十一日