证券代码：002235          证券简称：安妮股份        公告编号：2015-059



                       厦门安妮股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 22 日上午 9：
00 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议于
2015 年 9 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六
名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过了《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》，表决结果：同意

7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     同意以公司自有资金对厦门安妮企业有限公司增资人民币 7000 万元；增资
方式为现金出资，出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资；增资后厦门安
妮企业有限公司的注册资本由人民币三千万元增加到人民币壹亿元。
    特此公告。


                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2015 年 9 月 22 日