股票代码：002235           股票简称：安妮股份           编号：2015-071



                       厦门安妮股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 10 日下午 14：
30 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议于
2015 年 11 月 6 日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六
名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过了《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》，表决结果：
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意公司将其所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币 4900 万元，
出资设立厦门恒千物业管理有限公司，最终具体名称等以工商部门登记为准。



                                          厦门安妮股份有限公司董事会

                                              二〇一五年十一月十日